في إطار سياسة الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة تمكنت الجهات الأمنية من القبض على تاجر عملة قام بغسل 50 مليون جنيه في العقارات بالقاهرة.
الأموال العامة
بدأت القصة بتحرك من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
الجريمة المنظمة
وكشفت تحقيقات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أن المتهم سالف الذكر تاجر خارج نطاق السوق المصرفي في النقد الأجنبي وحاول إخفاء مصادر أمواله وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الفيلات والوحدات السكنية – شراء السيارات).
50 مليون جنيه
فيما قدرت الجهات المختصة قيمة متحصلات تبييض الأموال بمبلغ (50 مليون جنيه)، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.