في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية وضرب منابع الجريمة المنظمة، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
غسيل أموال
وكشفت التحريات أن المتهم لم يكتفِ بجني الأرباح غير المشروعة من تجارة المخدرات، بل لجأ إلى غسل تلك الأموال من خلال سلسلة من العمليات المالية المعقدة، بهدف إخفاء المصدر غير القانوني لهذه الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها.
أنشطة وهمية
وقد تم ذلك عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية، إلى جانب قيامه بشراء عدد من العقارات والسيارات الفارهة والدراجات النارية، مستغلاً تلك الأصول كواجهة لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
130 مليون جنيه
وقدرت الجهات المختصة قيمة الممتلكات والأصول التي قام المتهم بشرائها وتسجيلها باسمه أو أسماء مقربين منه بمبلغ يقارب 130 مليون جنيه مصري.
استكمال التحقيقات
وجارٍ استكمال التحقيقات وفحص كافة المعاملات المالية المرتبطة بالمتهم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
الاقتصاد الوطني
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في تتبع الأموال غير المشروعة وملاحقة القائمين على غسيل الأموال، لما تمثله من خطر جسيم على الاقتصاد الوطني والأمن المجتمعي.