في واحدة من الضربات الأمنية الكبرى لمعدومي الضمير والخارجين عن القانون، كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن ضبط شخصين مقيمين بمحافظة الإسكندرية بتهمة غسيل الأموال نتيجة لتجارة غير مشروعة.
غسيل أموال
وفي التفاصيل أصدرت الإدارة قرارًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخصين المتورطين في غسيل أموال تقدر قيمتها بـ60 مليون جنيه.
الاتجار بالنقد الأجنبي
تكشفت ملابسات الجريمة عندما أظهرت التحقيقات أن المتهمين غسلا أموالًا متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
أموال غير مشروعة
في محاولتهما لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها، قاما بشراء وحدات سكنية، سيارات، دراجات نارية، وتأسيس شركات.
غسيل 60 مليون جنيه
وقدرت قيمة أفعال الغسيل بحوالي 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.